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                                                                                  作者:快乐888官网 浏览:862  发布日期:2018-06-14

                                                                                    提供卖弄申请贷款原料,由本身的包管公司提供包管,找人挂名贷款。通过这种方法,被告人多次骗取贷款,总额高出2000万元——

                                                                                    房地产商的“快速贷款术”

                                                                                    李凤阳辅佐郭守田从这里骗走第一笔贷款500万元

                                                                                    房地产开拓商郭守田,在多处投资吃亏后,为了找钱补上断裂的资金链,竟发现了一套快速贷款的步伐,从银行骗取巨额贷款,最终无法偿还贷款,不单本身身陷囹圄,还拉着一帮伴侣跌入了犯法深渊。

                                                                                    包管公司创立

                                                                                    本年四十多岁的江苏淮安男人郭守田,初中结业后开始外出闯荡,先是在外省一家构筑公司打工多年,后回抵老家开始做土建买卖,赚了一些钱。2007年,目睹房地发买卖越来越火爆,郭守田也发生了从事房地产投资的设法。昔时底,他与内地房地产商王老板合资,进入房地产开刊行业。

                                                                                    因为房地产行业投入大,郭守田之前蕴蓄的钱很快用完了。这时,他抉择创立一家包管公司,这样不单能赚钱,还能为本身往后从银行贷款提供便利。

                                                                                    可是,想拿到包管公司业务执照,郭守田面对一个大题目:必需先向银行账户打入足额的注册成本,然后凭管帐事宜所出具的验资陈诉,才气到工商部分领取业务执照。而此时,郭守田已经是债台高筑,基础无法拿出注册资金。

                                                                                    于是,郭守田找到王老板,提出向其暂借850万元用于公司注册,公司创立后当即偿还,王老板直率承诺。随后,郭守田又找到一位伴侣,约请其接受公司股东兼管帐,但需出资80万元,伴侣承诺。2008年7月17日,郭守田与伴侣先后将930万元汇入设在原淮安市楚州区(现淮安区)名誉相助联社(以下简称楚州名誉联社)的账户,作为该公司的注册成本,在治理了相干手续后,郭守田领取了业务执照。

                                                                                    为了进步包管公司的包管额度,郭守田抉择给公司的注册成本举办增资。于是,公司创立后没几天,郭守田将公司注册资金中的920万元打到王老板的账户,然后请王老板将这笔钱再打回到本身的账户。这笔钱绕了一圈后,郭守田将公司注册成本改观为1850万元。

                                                                                    几天后,郭守田再次将上述920万元所有抽走,并到处借债凑足了1150万元后,又一次将这笔钱打到楚州名誉联社的账户,将公司的注册成本增进到了3000万元。新的业务执照下来后,郭守田随即将公司的注册成本所有转出,用于偿还借钱。

                                                                                    至此,郭守田用白手套白狼的步伐,乐成设立了注册成本为3000万元的包管公司。

                                                                                    空壳公司开展包管营业

                                                                                    公司创立后,郭守田找到楚州名誉联社一位率领,商谈相助事件。在按对方要求将500万元担保金打到名誉联社账户后,郭守田与楚州名誉联社签署了相助协议。

                                                                                    协议刚签署没几天,便有买卖上门。原为淮安区某州里干部的李凤阳,2008年去职创业,不绝扩大投资规模,很快呈现了资金坚苦,于是到楚州名誉联社贷款,后经人先容找到郭守田。公司刚创立就有买卖上门,郭守田很是兴奋,与李凤阳签署了包管协议,辅佐他拿到了100万元贷款。

                                                                                    2009年5月,郭守田投资多处房地产项目,资金呈现欠缺,他抉择想步伐从银行贷款,但本身没有资产抵押,本身的包管公司又不能为本身贷款提供包管,于是,他想到一个“曲线”贷款的步伐。

                                                                                    郭守田打电话给李凤阳,提出本身急需资金,想请他资助找些人“挂名”贷款,由本身公司包管,贷款批下来后由本身行使。李凤阳一开始没赞成,但思量到本身往后还要和郭守田相助,加之其时本身也正紧缺资金,便提出,假如找到乐意挂名贷款的人,但愿郭守田能借一部门给本身行使。郭守田连忙承诺。

                                                                                    多人“相助”骗贷款

                                                                                    二人商定好,李凤阳开始物色“挂名贷款”的人选。他起首想到本身原地址镇当局的驾驶员潘春宏。李凤阳找到潘春宏,说本身和伴侣买了一块地,,必要到银行贷款,但本身早年的贷款还没还,想以潘春宏的名义申请贷款,钱到位后由本身行使,全部的责任也由本身包袱,与潘春宏无关。一开始,潘春宏有点踌躇,但碍于李凤阳的人情,最终赞成了。

                                                                                    第二天,李凤阳拿着郭守田事先筹备好的贷款申请原料,带着潘春宏来到本镇名誉社治理贷款手续。这时,潘春宏才知道,李凤阳以本身的名义,以策划砂石必要资金为捏词,一次性申请贷款500万元。随后,潘春宏又发明,申请贷款资料里有一份名誉社提供的观测陈诉,说潘春宏有货场、有承建的工地,尚有其和某建树公司签署的供货协议。而究竟上,潘春宏基础没有从事任何策划勾当。

                                                                                    见潘春宏有点担忧,李凤阳开始做对方头脑事变,说纵然本身未来还不起钱,也尚有包管公司做包管,必定与潘春宏无关。随后,李凤阳手写了一份理睬书,写明潘春宏在名誉社贷款的500万元,由李凤阳行使并由李凤阳送还。见李凤阳话已说到这个境地,潘春宏最终在申报原料上具名确认,然后用本身的身份证治理了一张银行卡,并将卡交由李凤阳保管。

                                                                                    很快,这500万元贷款申请批了下来,资金打到了以潘春宏名义治理的银行卡中。李凤阳当即将银行卡交给郭守田,郭守田也兑现理睬,从卡里转了50万给李凤阳,剩余的本身行使。

                                                                                    第一次顺遂骗取贷款乐成后,郭守田尝到了长处。从此,只要碰着资金坚苦,郭守田就找李凤阳找人挂名贷款,而同样缺钱的李凤阳,为了能从贷款中顺带借点钱供本身行使,对郭守田有求必应,想尽步伐找本身周围的亲戚伴侣借名贷款。

                                                                                    案发后统计,郭守田和李凤阳二人经同谋,回收郭守田认真提供卖弄申请贷款原料并由本身的包管公司提供包管,李凤阳认真找人挂名贷款的步伐,先后5次从差异州里的名誉社骗取贷款合计2060万元。

                                                                                    2018年1月3日,淮安区法院以抽逃出资罪、骗取贷款罪判处郭守田有期徒刑七年,并赏罚金人民币100万元;以骗取贷款罪判处李凤阳有期徒刑四年,并赏罚金人民币17万元;以骗取贷款罪判处潘春宏有期徒刑一年零六个月,并赏罚金人民币4.8万元。同时,别的几名应李凤阳约请辅佐骗取贷款的职员,以及明知李凤阳等人贷款申请资料卖弄而仍提供辅佐乃至直接参加炮制卖弄原料的名誉社相干认真人,也先后被公安构造备案侦查。5月8日,公安构造将该案移送淮安区查看院检察告状。

                                                                                    今朝,该案在进一步治理中。

                                                                                  上一篇:2018上半年浙江南浔区交通投资团体有限公司雇用笔试后果查询通告   下一篇:我武生物:关于投资设立全资孙公司并完成工商注册挂号的通告