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        浙江今飞凯达轮毂股份公司[gōngsī]告示(系列)_快乐888官网
        作者:快乐888官网 浏览:862  发布日期:2018-10-16

          证券代码[dàimǎ]: 002863 证券简称: 今飞凯达 告示编号: 2018-067

        浙江今飞凯达轮毂股份公司[gōngsī]

        第三届董事会第十四次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、董事会会议召开景象。

        浙江今飞凯达轮毂股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届董事会第十四次会议于2018年9月10日在公司[gōngsī]会议室以现场与通信连合方法召开,本次会议的通知已于2018年9月4日以邮件情势。发出。本次会议由董事长葛炳灶老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí],应出席[chūxí]董事8名,切身出席[chūxí]董事8名, 个中葛炳灶老师[xiānshēng]、虞希清老师[xiānshēng]、童水光老师[xiānshēng]、刘玉龙老师[xiānshēng]、杨庆华老师[xiānshēng]以通信方法到场。公司[gōngsī]监事和治理职员列席了会议。本次会议切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

        二、董事会会议审议。景象。(一)会议以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议。通过了《关于收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]100%股权并签订股权转让协议的议案》。

        赞成公司[gōngsī]与全资子公司[gōngsī]收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]100%股权并签订股权转让协议。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]100%股权并签订股权转让协议的告示》。

        (二)会议以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议。通过了《关于投资。建设。年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造[zhìzào]项目标议案》。

        赞成公司[gōngsī]投资。建设。年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造[zhìzào]项目,该议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。核准。。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于投资。建设。年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造[zhìzào]项目标告示》。

        (三)会议以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议。通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

        赞成公司[gōngsī]向招商[zhāoshāng]银行金华分行[fēnxíng]申请不高出人民[rénmín]币10,000万元的授信额度。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( )上的《关于向银行申请授信额度的告示》。

        (四)会议以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议。通过了《关于提请召开公司[gōngsī] 2018第二次暂且股东大会。的议案》。

        公司[gōngsī]制定于2018年9月27日召开2018年第二次暂且股东大会。,审议。董事会提请的议案。股东大会。的通知详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( )上的告示。

        三、查文件

        公司[gōngsī]第三届董事会第十四次会议决定。

        特此告示。

        浙江今飞凯达轮毂 股份公司[gōngsī]董事会

        2018年9月10日

        证券代码[dàimǎ]:002863 证券简称:今飞凯达 告示编号:2018-068

        及全资子公司[gōngsī]关于收购

        沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]

        100%股权并签订股权转让协议的告示

        出格提醒:

        本次买卖尝试。尚需推行的审批。及法式:本次买卖须经公司[gōngsī]注册地商务部分、外汇治理部分等核准。后方可尝试。,存在。不能获批的风险。

        一、买卖概述(一)本次买卖的景象。

        为开拓。外洋市场。,优化财产结构,浙江今飞凯达轮毂股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”、“甲方”)、 公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]浙江今飞摩轮公司[gōngsī](简称“今飞摩轮”、“乙方”)、公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]浙江今泰汽车零部件制造[zhìzào]公司[gōngsī](简称“今泰零部件”、“丙方”)与沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]股东Samsing Investment Limited(简称 “丁方”)、Double Line Investment Limited(简称“戊方”)与Doat Investment Limited(简称“己方”) 于2018年5月12日签订了《收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī] 100%股权意向书》(详见2018年5月14日披露。的《关于公司[gōngsī]与全资子公司[gōngsī]拟收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]100%股权并签订意向书的告示》,告示编号:2018-041),并于2018年9月10日签订了《股权转让协议》(简称“协议”),公司[gōngsī]拟以自有资金收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]原控股股东Samsing Investment Limited所持有[chíyǒu]的39,999,998股,由今飞摩轮以自有资金收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]原控股股东Double Line Investment Limited所持有[chíyǒu]的1股,由今泰零部件以自有资金收购沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī]原控股股东Doat Investment Limited所持有[chíyǒu]的1股。

        本次买卖总转让价款以中联资产评估团体公司[gōngsī]于2018年8月3日出具[chūjù]的《资产评估告诉》(中联评报字[2018]第1385号)的资产评估后果为,,经各方协商,股权转让款为356.8万美元(大写:美元叁佰伍拾陆万捌仟元整),甲方并另行肩负标的公司[gōngsī]对丁方的119.4万美元(大写:美元壹佰壹拾玖万肆仟元整)债务。

        本次买卖不组成关联[guānlián]买卖,不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组。

        (二)签定协议已推行的审批。法式

        本次买卖已于2018年9月10日经公司[gōngsī]第三届董事会第十四次会议审议。通过。本次买卖属于。公司[gōngsī]董事会的抉择[juéyì]权限,无需提交股东大会。审议。。

        (三)买卖生效尚需推行的审批。及法式

        本次股权转让尚需商务部分、外汇治理部分等核准。后方可尝试。。

        二、买卖对方。景象。

        1、Samsing Investment Limited

        公司[gōngsī]性子:BVI公司[gōngsī]

        注册地:British Virgin Islands

        注册资本:50000美金

        注册时间:2013年11月8日

        BVI公司[gōngsī]号码:1798093

        2、Double Line Investment Limited

        公司[gōngsī]性子:BVI公司[gōngsī]

        注册地:British Virgin Islands

        注册资本:50000美金

        注册时间:2013年11月8日

        BVI公司[gōngsī]号码:1798088

        3、Doat Investment Limited

        公司[gōngsī]性子:BVI公司[gōngsī]

        注册地:British Virgin Islands

        注册资本:50000美金

        注册时间:2013年11月8日

        BVI公司[gōngsī]号码:1798087

        Samsing Investment Limited、Double Line Investment Limited、Doat Investment Limited与公司[gōngsī]、今飞摩轮、今泰零部件之间均不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。

        三、买卖标的的景象。

        1、公司[gōngsī]名称:沃森制造[zhìzào]()公司[gōngsī](Vossen Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.)(简称“沃森制造[zhìzào]”)

        2、注册地点:曼谷

        3、公司[gōngsī]范例:公司[gōngsī]

        4、注册资本:20000万泰铢

        5、设立时间:2013年10月28日

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