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        浙江寿仙谷医药[yīyào]股份公司[gōngsī]告示(系列)_快乐888官网
        作者:快乐888官网 浏览:8136  发布日期:2018-10-30

          证券代码[dàimǎ]:603896 证券简称:寿仙谷 告示编号:2018-066

        浙江寿仙谷医药[yīyào]股份公司[gōngsī]

        关于全资子公司[gōngsī]

        完成。保健[bǎojiàn]食物案的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        克日,浙江寿仙谷医药[yīyào]股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)全资子公司[gōngsī]金华寿仙谷药业公司[gōngsī]“寿仙谷牌叶酸片”产物完成。了保健[bǎojiàn]食物案事情,并得到浙江省食物药品监视治理局发放的“食健G201833001168”案号。景象。如下:

        “寿仙谷牌叶酸片”产物案乐成不会[búhuì]对公司[gōngsī]近期的出产谋划发生影响。,但于增补公司[gōngsī]的产物品类,提拔公司[gōngsī]在保健[bǎojiàn]食物领域的力,切合公司[gōngsī]结构大康健财产的诡计,为企业[qǐyè]一连生长打下扩容。

        特此告示。

        浙江寿仙谷医药[yīyào]股份公司[gōngsī]董事会

        2018年10月9日

        证券代码[dàimǎ]:603896 证券简称:寿仙谷 告示编号:2018-065

        浙江寿仙谷医药[yīyào]股份公司[gōngsī]

        2018年第三次暂且股东大会。决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        内容[nèiróng]提醒:

        本次会议是否有反对定案:无

        一、会议召开和出席[chūxí]景象。(一)股东大会。召开的时间:2018年10月8日(二)股东大会。召开的地址:浙江省武义县黄龙三路12号公司[gōngsī]会议室(三)

        出席[chūxí]会议的平凡股股东和规复。表决权优先[yōuxiān]股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。(四)

        表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。主持[zhǔchí]景象。

        本次股东大会。由公司[gōngsī]董事会召集,李明焱董事长主持[zhǔchí]会议,会议记载由董事会秘书刘国芳密斯。卖力。本次股东大会。的召集、召开及表决方法切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、证券监视治理委员。会《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。法则》、上海证券买卖所《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。收集投票。尝试。细则》和《浙江寿仙谷医药[yīyào]股份公司[gōngsī]章程》的划定。

        (五)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

        1、公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]8人,赵江华董事因公事未能出席[chūxí]会议;

        2、公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]2人,邹方根监事因公事未能出席[chūxí]会议;

        3、公司[gōngsī]董事会秘书出席[chūxí]会议,治理职员列席会议。

        二、议案审议。景象。(一)非累积投票。议案

        1、

        议案名称:关于变动公司[gōngsī]谋划局限暨修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的议案

        审议。后果:通过

        表决景象。:

        (二)

        关于议案表决的景象。说明

        本次股东大会。所审议。的议案均为出格决定事项[shìxiàng],得到出。席[chūxí]会议的股东和代理人所持有[chíyǒu]表决权的股份总数。的三分之二通过。

        三、状师见证景象。

        1、本次股东大会。见[huìjiàn]证的状师事务[shìwù]所:浙江天册状师事务[shìwù]所

        状师:黄丽芬、任穗

        2、

        状师见证结论意见。:

        本次股东大会。经浙江天册状师事务[shìwù]所黄丽芬状师与任穗状师见证并出具[chūjù]法令意见。书,股东大会。的召集与召开法式、出席[chūxí]现场会议职员的资格、会议表决法式均符律、律例和公司[gōngsī]章程的划定,作出的决定、。

        四、查文件目次

        1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会。决定;

        2、经见证的状师事务[shìwù]所主任[zhǔrèn]签字并加盖公章的法令意见。书。

        浙江寿仙谷医药[yīyào]股份公司[gōngsī]

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